Análisis de Documentación y Dispositivos Secuestrados
La Justicia se prepara para examinar la documentación y los dispositivos incautados en el marco de una amplia investigación que busca esclarecer presuntas maniobras de lavado de dinero. Esta operación, conocida como «Operación Triángulo», desactivó una red delictiva que operaba en diversas provincias, incluyendo Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Salta y Misiones.
Operativos Simultáneos en Varias Provincias
Bajo la dirección del juez asignado, se llevaron a cabo 47 allanamientos simultáneos en las mencionadas provincias. Los operativos se realizaron en domicilios particulares, empresas exportadoras de granos y oficinas de despachantes de aduana, con el objetivo de recolectar pruebas que profundicen la investigación sobre el movimiento de fondos y el comercio exterior.
Incautaciones Importantes Durante los Registros
Durante los registros, se lograron incautar 59 teléfonos celulares, 35 computadoras portátiles, 28 CPU, discos rígidos, dispositivos de almacenamiento DVR y tokens bancarios. También se recuperaron armas de fuego y documentos contables y societarios. El valor preliminar de estos elementos se estima en más de 55 millones de pesos, lo cual subraya la magnitud de las operaciones investigadas.
Colaboración de Diversas Agencias
La investigación fue llevada a cabo por el Equipo Delitos Económicos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Mendoza, en colaboración con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGA), y unidades de la Gendarmería Nacional. Esta colaboración fue fundamental para la realización de más de 40 inspecciones en diferentes provincias, lo que permitió determinar la existencia de maniobras irregulares.
Detalles de la Red Delictiva
La «Operación Triángulo» reveló una red delictiva que presuntamente estaba involucrada en la triangulación de facturaciones y otros delitos relacionados con el comercio exterior y la evasión aduanera. Las actuaciones judiciales sugieren que estas maniobras facilitaban la entrada irregular de divisas al país.
Próximos Pasos Judiciales
Concluida la fase operativa, el Juzgado Federal Nº 3 de Mendoza supervisará el análisis de los documentos y dispositivos secuestrados, con la intención de determinar el alcance de las acciones delictivas y las responsabilidades penales de los involucrados. Las hipótesis de la causa incluyen infracciones al Código Aduanero y delitos vinculados con el lavado de activos.
Reflexión sobre la Importancia de la Investigación
Esta operación no solo resalta los esfuerzos de las autoridades para combatir el lavado de dinero y el crimen organizado, sino que también subraya la necesidad de una vigilancia constante sobre las operaciones comerciales para evitar que se conviertan en herramientas de delincuencia. La colaboración interagencial será clave para desmantelar redes complejas y asegurar la justicia en estos casos.
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